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大同煤业股份有限公司第六届董事会第十六次会议抉择布告

作者:admin 发布时间:2019-05-17 20:29:09 浏览次数:243
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  证券代码:601001 证券简称:大同煤业布告编号:临2019-020

  大同煤业股份有限公司第六届董事会第十六次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月8日以书面、传真或电子邮件方法向整体董事、监事发出了举行第六届董事会第十六次会议的告诉。会议于2019年5月13日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方法举行。会议应到会董事1大同煤业股份有限公司第六届董事会第十六次会议抉择布告1人,实践到华表会董事11人;以通讯表决大同煤业股份有限公司第六届董事会第十六次会议抉择布告方法到会会议的人数为6人。会议由公司董事长武望国先生掌管,契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高档管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议状况

  审议通过了《关于公司向银行请求告贷的方案》

  该方案11票赞同,0票对立,0票放弃

  依据公司生产经营和事务发展需要,公司拟向招商银行朔州分行请求告贷,启用授信额度9亿元,提用告贷额度2亿元,利率为基准利率,期限1年;提用国内信用证4亿元,利率为归纳成本不超越基准利率,期限1年。剩下额度依据公司事务发展需要,以实践事务合同提用为准。

  公司拟向邮政储蓄银行大同市分行请求告贷,告贷金额:9亿元,告贷利率:基准利率,告贷期限:1年。

  公司本次向上述银行请求告贷是公司正常的生产经营和事务发展需要,用于补偿公司流动资金,有利于公司继续、稳定发展,契合公司及整体股东的整体利益。公司董事会授权公司总会计师处理上述告贷相关事宜和签定相关合同。

  特此布告。

  大同煤业股份有限公司董事会

  二○一九年五月十四日

大同煤业股份有限公司第六届董事会第十六次会议抉择布告 (责任编辑:DF506) 大同煤业股份有限公司第六届董事会第十六次会议抉择布告

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